Normativos Aplicáveis:	Lei 9613 de 03 de Março de 1998
	Circular nº 74, 25 de Janeiro 1999
	Resolução CSNP nº 97 de 30 de setembro de 2002
	Circular SUSEP 380 de 29 de Dezembro de 2008

Comunicação de operações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613 , de 1998.

 

1 - Passo a Passo sobre como fazer as Comunicações das Operações de que trata a Circular Susep 327/06

2 - COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

3 - Estatísticas do Combate à Lavagem de Dinheiro até Dezembro/2008

4 - Palestra "A nova regulamentação de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - 16 de fevereiro de 2009"