Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

 

Relação de Normativos Aplicáveis:

Lei 9613 de 03 de Março de 1998

Circular nº 74, 25 de Janeiro 1999

Resolução CSNP nº 97 de 30 de setembro de 2002

Circular SUSEP 380 de 29 de Dezembro de 2008

Circular SUSEP 380 de 29 de Dezembro de 2008 (English version)

 

Outros Links Relacionados

1 - Realização de Comunicações Negativas no Sítio da SUSEP

2 - COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Comunicações Positivas)

3 - Estatísticas do Combate à Lavagem de Dinheiro até Dezembro/2008

4 - Palestra "A nova regulamentação de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - 16 de fevereiro de 2009"