Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Relação de Normativos Aplicáveis:

Lei 9613 de 03 de Março de 1998 (alterada pela Lei 12683 de 9 de julho de 2012)

Resolução CSNP nº 97 de 30 de setembro de 2002

Circular SUSEP 445 de 2 de julho 2012

Comunicações Negativas à SUSEP

As pessoas obrigadas que não verificarem operações alcançadas pelo art.13 da Circular SUSEP nº 445/2012, no decorrer de qualquer mês do ano calendário, devem informá-lo à SUSEP, na forma de comunicação negativa, até o dia 20 do mês subsequente ao mês no qual não forem verificadas tais operações.

A solicitação de senha deverá ser feita através de e-mail para wmaster.rj@susep.gov.br

Comunicados do GAFI

Ofícios Circulares expedidos pela Coordenação Geral de Fiscalização da SUSEP para dar publicidade aos comunicados do GAFI

Carta Circular 11/10

Ofício Circular 03/11

Carta nº 2/2012/SUSEP/DIFIS/CGFIS
 

Comunicações ao COAF - Estatísticas